Приватне акціонерне товариство «БІОФАРМА»
(місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Амосова,9) повідомляє, що 5 березня 2012 року о 10-00 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «БІОФАРМА» за адресою: м. Київ, вул. Амосова,9, актовий зал.
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Про відміну рішення про викуп Товариством власних акцій у кількості 59 566 600 штук, яке було прийнято на позачергових зборах акціонерів 17 лютого 2011 р.
3. Розірвання договору № Б47/11-01 купівлі-продажу власних акцій Товариства, укладеного 3 березня 2011 року з ТОВ «Біофарма-Інвест».
4. Прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій у кількості 59 566 600 штук, анулювання викуплених власних акцій Товариства та підвищення номінальної вартості решти акцій Товариства, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу Товариства.
5. Прийняття рішення про деномінацію (консолідацію) акцій Товариства.
6. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24.00 годину 28.02.2012 р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 9 актовий зал. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Голова правління Маковський О.А.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.02.2012 року «Відомості ДКЦПФР» №22.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Маковський Олександр Анатолійович.